Zürich ZH: Vier ehemalige Gazprombank-Mitarbeiter endgültig verurteilt
Das Bundesgericht bestätigt die Schuldsprüche gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Gazprombank (Schweiz) AG wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Das Urteil präzisiert die Sorgfaltspflichten von Finanzintermediären bei der Feststellung wirtschaftlich berechtigter Personen und stärkt die Bekämpfung der Geldwäscherei.
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